FBI破获空壳银行假融资真诈财 60人被骗400万
美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）、联邦调查局（FBI）国土安全部调查局（HSI）4月20日宣布，破获一起金额高达400万美元的金融诈欺阴谋，总共有60人受害，逮捕了一名嫌犯。威廉姆斯指出，被告杰拉尔德‧肖（Gerald Shaw）是一名被取消律师资格并被定罪的重罪犯。他自称是多米尼银行与信托公司（Dominion Bank and Trust Company Limited）的“首席合规官”（Chief Compliance Officer），这家公司声称是一家合法的金融机构，可以为小型企业提供数百万美元的融资。但事实上，多米尼银行本身就是一场骗局。
根据起诉书，这项诈欺阴谋从2015年底持续到2020年7月。多米尼银行及其附属公司声称能够为小型企业提供融资，但是客户必须先向银行电汇数万或数十万美元，作为融资或信贷的押金或服务费。事实上，根本不存在银行所声称的融资或信贷，受害人要求退款，银行非但不退，甚至再开出发票，要受害人再汇更多费用。多米尼银行至少诈骗约60名受害者（包括个人和公司）400万美元。
现年75岁的杰拉尔德‧肖来自加州克莱蒙特（Claremont），他4月20日早上在克莱蒙特被捕，被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项罪名最高可判处20年徒刑，当天稍后在加州美国中区地方法院过堂。
威廉姆斯指出，调查仍在进行中。如果民众掌握有关被告或本案的信息，或者认为自己是与多米尼银行相关诈骗的受害者，请发电子邮件到[email protected]和执法部门联系。
页:
[1]