跨国转移大麻收入 纽约华人承认洗钱罪
今年3月，警方逮捕了一名涉嫌参与跨国洗钱活动的纽约华人王本同（Benton Wong，音译），他涉嫌将贩卖大麻的收入从美国转移到加拿大。他于7月25日在纽约北区联邦法庭上认罪，正等待12月14日的判决。这起案件是由一名秘密线人揭发的。线人向缉毒局透露，有一个组织需要将15万美元的大麻收益从波士顿运到加拿大蒙特利尔。缉毒局派出卧底探员假装是洗钱者，与组织成员联系，并约定见面交易。
2020年12月15日，线人收到了王本同发来的短信，询问见面的时间和地点。两人最后决定19日中午在麻省的伍斯特见面。当天早上，执法人员发现王本同在他家附近将一个纸箱装进他的车里，然后跟踪他的车辆。
中午时分，警方将王本同拦下检查，并在他的车后备箱里发现了6磅的大麻和超过49万美元的现金。警方还在王本同的手机上看到了线人发来的短信，证实了他们之间的交易约定。
页:
[1]