纽约政要担忧 大麻利润用于资助中东恐怖主义
纽约市非法大麻店的数量急遽增加，引发了政要们的警惕。他们担心，这些店面的利润可能流向了中东的恐怖组织，并试图通过立法揭露这些店面的幕后老板。此外，有报导称，部分非法大麻店或与中国犯罪网络有联系，而这些网络又可能与黎巴嫩真主党有历史往来。据《纽约邮报》报导，一些市政府官员估计，非法大麻店可能达数千间，这些店面的老板通常使用有限责任公司（LLC）来隐藏其身份和资金来源。
有限责任公司（LLC）是州法律下允许的一种企业结构，提供税收优惠和责任保护，还有隐私保护，例如对外只显示公司的信息，而不是店主本人的姓名。然而，这些公司也可能被滥用于逃税、洗钱和其它犯罪活动，包括与潜在恐怖主义融资有关。
为了打击这种现象，州议会在今年6月通过了《有限责任公司透明法案》，要求有限责任公司公开其所有者的信息，包括其真实身份，如姓名、地址和出生年份，这些信息将被公开记录在数据库中。目前该法案仍需等待州长霍楚于年底前签署，才能成为法律。
《有限责任公司透明法案》的主要发起人，州参议员西格尔（Brad Hoylman-Sigal）说：“我们知道有限责任公司被用来隐藏资金并将其用于不良目的，可能被用来资助恐怖活动。”他强调，有必要揭露这些公司的真正所有者，以确定是否有人参与资助恐怖主义。
然而，该法案也遭到了财大气粗的商界和房地产界的反对，部分原因是秘密空壳公司一直是支撑纽约房地产市场的巨大力量。
上个月进行的一项研究发现，曼哈顿多达37%的房产由有限责任公司拥有。根据报导，这些实体过去曾被俄罗斯寡头、毒贩、洗钱者，甚至可能是恐怖分子等个人用来隐藏其经济利益。
与此同时，纽约市正在努力应对非法大麻商店的迅速扩张。报导称，市长亚当斯表示，这类无证营业场所大约有1,500家，而市议会估计这一数字接近8,000家。
根据报导，州参议员克鲁格（Liz Krueger）在2021年娱乐用大麻合法化后发起了对大麻进行监管和征税的立法，她对这些非法大麻店数量的急剧增加感到震惊。作为回应，她主张提高透明度的法律来解决这些机构的所有权问题。
中国人犯罪网络与黎巴嫩
据悉，纽约市的一间非法大麻店每天可赚取数万美元，市府的处罚跟不上他们的赚钱速度。一些人担心，这些非法大麻店的钱可能被用于支持当地的犯罪活动，还可能与国际恐怖主义融资有关。
《纽约邮报》援引前美国缉毒局特工、全球调查公司Nardello & Co的董事总经理乌尔本（Chris Urben）的话说，尽管非法大麻店的幕后老板模糊不清，但一些非法烟店出售的大麻与中国人犯罪网络有关，这些网络在美国种植了大量的大麻，是最大的供应商之一。
而华人贩毒、洗钱、地下钱庄网络在多个国家有中转站，也曾与黎巴嫩洗钱网络开展业务。乌尔本说，当后者参与其中时，很可能与黎巴嫩真主党有关联。黎巴嫩真主党是一个伊朗支持的恐怖组织，在中东地区发动了多次攻击。
在联邦缉毒署工作了25年的乌尔本说：“我们已经看到中国洗钱者与黎巴嫩洗钱者之间的联系，因此我们相信，这与一些非法商店出售的大麻存在某种洗钱联系。”
由于联邦政府仍然禁止大麻，大多数银行不愿接受与大麻相关企业的资金，因此这些非法大麻店的财务交易变得更加复杂。
因此，纽约立法者认为有必要通过立法，来提高对大麻产业的透明度和问责制，防止利润被用于资助恐怖主义。
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