贩卖伊朗石油到中国 德州华人获罪
费城联邦检察官罗梅罗(Jacqueline C. Romero)17日宣布,德州达拉斯居民王震宇(Zhenyu Wang,音译)和雷恩(Daniel Ray Lane)在审判中被判有罪,罪名是企图违反《国际紧急状态经济权力法》(IEEPA)、共谋违反IEEPA和共谋洗钱,因为他们企图交易受制裁的伊朗石油并清洗所得收益。
庭审证据显示,2019年和2020年初,两被告共谋从伊朗购买石油,违反了美国根据IEEPA对伊朗实施的经济制裁令。随后,他们计划隐瞒石油来源,并将其销售给由王代表的一家中国炼油厂。
为掩盖非法交易,被告还试图获取外国护照、签署虚假合同协议,并通过合谋使用空壳实体和离岸金融账户来清洗销售所得。其中,42岁的雷恩是德州私人公司STACK Royalties的总裁,他提出利用其公司出售的矿权为伊朗卖家洗钱,并同意利用波兰的一家空壳公司销售伊朗石油。42岁的王震宇则安排向中国官员和银行家行贿。他们计划每个月输出两批石油,预期每月获利2,800万美元。
美国司法部国家安全司助理司法部长奥尔森(Matthew G. Olsen)在声明中表示,庭审清楚显示,被告阴谋购买伊朗石油,隐瞒其来源,并将其出售给中国的一家炼油厂,这显然是无视美国对德黑兰政权的制裁。他指出,不会容忍任何人为了个人利益而违反制裁法律,危害国家安全。
费城联邦检察官罗梅罗表示,本案被告无视美国国家安全利益,直接违反经济制裁,共谋违反制裁并在此过程中实施洗钱是严重的犯罪行为,决不姑息。
两人将于明年2月29日被判刑,每人最高将面临45年的监禁,其中共谋违反IEEPA的最高刑罚为5年,企图违反IEEPA和共谋洗钱的最高刑罚各为20年。
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