前纽约市长选民服务主任 涉千万元欺诈案被捕
在前纽约市长白思豪任内担任“社区事务处”选民服务主任的汤米‧林（Tommy Lin，中文名林汉明）6月6日被捕，根据纽约南区联邦检察官办公室当天的公告，他涉嫌参与一项从金融机构盗取数百万美元的计划，导致金融机构损失超过1,000万美元。汤米‧林于6日在纽约南区联邦法院过堂。在一份补充的起诉书中，他被指控与高忠实（Zhongshi Gao，音译，又名George）和蒋飞（Fei Jiang，音译，又名Jeffrey、“飞哥”Brother Fei）共同参与银行欺诈计划。高忠实和蒋飞已于2023年11月被捕。
根据纽约南区联邦法院解封的补充起诉书中所写的指控，林曾在2014年左右至2019年左右担任纽约市市长办公室社区事务处的选民服务主任。作为其在纽约市市长办公室职责的一部分，林还担任纽约市警局亚裔顾问委员会的高级顾问。
纽约南区联邦检察官Damian Williams说，林在纽约市长办公室担任一名主任以及纽约市警察局亚裔顾问委员会高级顾问期间，涉嫌参与了一项复杂的银行欺诈计划。他利用与执法机构的关系，向欺诈计划的成员泄露个人身份信息，为成员开展背景调查，甚至安排联邦移民当局逮捕一个人，换取2万美元的现金。
联邦调查局助理主管詹姆斯‧史密斯（James Smith）说，市长办公室一名前主任汤米‧林涉嫌参与了一个骗取十多家金融机构至少1,000万美元的阴谋，他提交了非法的欺诈报告，迫使银行对他们进行赔偿。为促成这一计划，林协助该计划的成员开展对某人的背景调查，并收受巨额现金贿赂，以安排移民执法局逮捕了一名账户持有人。
至少在2018年至2022年左右，林与高、蒋及其他人参与了一项计划，通过在他们控制的多个账户之间转移资金，然后虚假地报告这些转账是未经授权的，从而欺骗银行将转账金额退还给他们。这些资金随后以现金的形式提取或者用于购买加密货币，并迅速将其转移到“外国”加密货币交易所。这导致近十家银行实际损失超过1,000万美元。
林涉嫌参与了银行欺诈共谋，具体情节包括：提供潜在账户持有人的姓名和出生日期，供该计划使用；帮助同伙进行背景调查，以确保执法部门不会对他们进行调查；接受2万美金现金，作为交换条件，安排移民和海关执法局（ICE）的递解官员逮捕一名曾参与了该计划、但后来因某些原因感到不满的账户持有人，从而参与了银行欺诈阴谋。
根据纽约南区联邦检察官办公室的信息，林昨天（6日）过堂后以7.5万美元的保释金获得保释，他已于当天获释。
林现年41岁，居住在森林小丘，他被控一项共谋银行诈骗罪，最高可判处30年监禁；一项共谋实施影响金融机构的电信诈骗罪，最高可判处30年监禁；一项严重身份盗窃罪，强制判处两年监禁，并与其它任何刑罚同时进行。
页:
[1]