美国偷税漏税,刑事处罚详解 朱建丞律师事务所
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纳税人不主动遵守或不充分遵守税法规定,可能会被控犯罪。在美国,纳税人一般是美国公民或持有永久居留权的人(即绿卡),绿卡持有人在海外的收入依旧是需要报税的。
当然,不报税,偷税漏税,,虚假报税或隐藏财富甚至洗钱,在刑法上还是有区别的。
1. 企图非法逃避税收将予以重罚
虽然避税是合理合法甚至被鼓励的,但很多灰色地带是很难区分的;如果从避税转变为企图非法逃避税收,那后果是很严重的,最高五年监禁。针对个人最高25万美金罚款,针对组织最高50万美金。
2. 未准时交税或提供所需信息,按轻罪论处
这里是指那些不申报或提供税收信息,不提供法律规定的税收信息的,将会以轻轻罪处理最高监禁一年。
3. 虚假申报税收,按重罪论处
如果纳税人在税收过程中故意提供不正确的论述,是要按伪证罪论处的。
被告人是否欠税不是被定罪的前提条件,前提条件是该被告的意图是否很明确要故意提供虚假申报信息。这类案件最高监禁三年,个人最高处罚25万美金,组织最高处罚50万美金
当然,以上只是针对个人的行为,当国税局或联邦政府介入调查时,如果有任何企图影响或阻碍审理程序或调查工作的行为,包括: 扣留, 隐藏, 篡改, 销毁, 行贿的话,后果更为严重。
4. 洗钱行为后果更为严重
如果是涉及到明确洗钱活动,最高监禁会达到20年。洗钱是指引故意隐藏犯罪所得或将犯罪所得转发成合法的资产的犯罪行为。
美国联邦反洗钱法的目的是为了阻止非法资金进入合法的经济。 很多人以为洗钱只有犯罪集团才会这么做,其实并不然,在我们的生活中有时候会经常发生。比如有些人在现实中和人换美金,但是却在中国转人民币给对方,其实从严格法律意义上来说,这本身也是构成洗钱的行为。
当然一般,联邦并不会激进到连这样的行为都会管辖或渗透到你生活中的方方面面,但你心中必须要有有数,所谓洗钱的界限在哪里。
以上所说的非法所得包括洗钱,一旦被定罪,非法所得都会被没收,同时会被刑事起诉。所以平常要多了解法律资讯,做一个知法守法的人,以避免不小心做错事。
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