招标公告
【招标编号】111-12[采购主题] BSA/AML/OFAC 模块验证和 NYCRR Part 504 差距分析
【采购单位】台湾银行纽约分行
【采购实体地址】100 Wall Street 11th Floor, New York NY10005, USA
【领标地址】分公司会议室
【联系人】总务部林女士
[电话。号码] 212-968-8128 #26
[收到标书的时限] 8/3/2022 17:00 PM EST
[开标日期] 8/3/2022 17:30 PM EST
【资质要求汇总】
1) 顾问应持有执照，例如：注册反洗钱专家、注册银行审计师、注册金融服务审计师、注册风险专家或反洗钱证书。
2) 顾问具有为美国银行进行 BSA/AML/OFAC 合规性评估和模块验证和调整的记录和经验。
3) 流程的特定服务范围。
4) 顾问必须具有 Prime Compliance Suite 软件或其他类似类型的 BSA/AML/OFAC 自动化程序的实际工作经验和知识。需要此类工作经验和知识的证据。
5) 除一份固定预算外，对项目时间表的描述。
6) 不包括分行现任外聘内部审计师。
7) 必要时，采购人可责令投标人在规定期限内提供资格文件原件以供核对。投标人未按要求执行，经核实复印件与原件不符，或有其他证据表明投标人提供的资格文件虚假或不真实的，按照规定认定投标人资格无效。与 GPA 第 50 条。
[补充说明]
投标人须提供采购实体指定的尽职调查文件。相关尽职调查文件可能包括网络安全相关政策和程序、公司简介、公司注册证书、业务应急预案和整体灾难恢复计划等。
其他详情请参考台湾银行网站：http://www.bot.com.tw/latest news/ 业务公告
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