英国最大洗钱案近期持续受到广泛关注，被查获的6.1万个比特币的处理方式成为公众关注的焦点之一。与此同时，该案主犯钱志敏在中国策划的天津蓝天格锐非法集资案牵涉更为深层的问题。在蓝天格锐总经理被刑拘后，涉嫌以巨额金钱行贿办案的公安人员为蓝天格锐的全线爆雷埋下了伏笔。 3月18日，英国法院判决华裔英国女子Jian Wen（温俭，音译。不同媒体对该英文名的中文翻译存在差异）参与洗钱罪成立，将于5月10日判刑。案件涉及6.1万枚比特币，价值超43亿美元。 这些款项来自天津蓝天格锐诈骗案，主谋钱志敏在2014年至2017年期间，诈骗近13万名中国大陆投资者，将非法所得兑换成比特币。在案发前夕，钱志敏冒充张亚迪（Yadi Zhang，音译）的身份，拿到圣基茨和尼维斯的护照，于2017年逃往英国。 温俭是钱志敏在英国招聘的管家，她与躲在幕后的钱志敏合作，帮其将这些比特币的部分转换成了大量有形资产。 蓝天格锐总经理被刑拘 以巨额金钱行贿脱罪 据辽宁省锦州市中级法院2023年公布的一起公职人员受贿案的二审判决书显示，天津蓝天格锐电子科技有限公司，成立于2014年3月，注册资本3000万元，任江涛是唯一股东。 但是，蓝天格锐公司“更知名”的业务是以“高收益”“稳赚不赔”“三世富贵论”等为诱饵，推出多款所谓“短期投资理财”产品，并通过一层一层发展下线的方式，在全中国迅速成立了几十家分支机构，其中被骗者又以老年人为多。其在锦州下属凌海市也开办了“直销网点”，吸引长者“听课”、投资。 2016年8月，蓝天格锐在辽宁凌海的“加盟商”吴小龙（又名：吴晓龙）被当地警方以涉嫌非法吸存刑拘。该案由时任凌海市公安局经侦大队副大队长的张烈主办。但因吴小龙向张烈等公职人员行贿1500万元，案件暂时被搁置。吴小龙也因此“取保候审”。 这也为蓝天格锐在2017年全线爆雷埋下了伏笔。 据陆媒财新网的最新报导，吴小龙和钱志敏相识多年，蓝天格锐是他们二人共同创立的。吴小龙是蓝天格锐的总经理。 2016年8月时，在投资者的微信群里就有消息称“蓝天格锐出事了”，指的就是钱志敏的头号“创业伙伴”、蓝天格锐的总经理吴小龙被抓；但众人皆认为钱志敏“神通广大”，以及吴小龙的及时现身，让他们的庞氏骗局竟然在全中国多地又持续了一年多之久。 据法院判决书披露，吴小龙被抓后，在钱志敏的授意下，蓝天格锐公司的范某，四处请托他人为吴小龙办理取保候审。其间范某找到时任凌海市自来水公司副书记、副经理的霍健帮忙，并承诺给予巨额好处费。 霍健随即多次请托张烈为吴小龙办理取保候审，并承诺给予巨额好处费，张烈表示同意。 判决书披露，2016年8月25日，经钱志敏同意，范某以网银转账方式分三次将好处费共计1500万元转到霍健个人名下的中国农业银行卡内；同年8月26日，霍健指使妻子温某将上述好处费中的500万元转到温某个人名下的中国农业银行卡内，并将剩余的1000万元取现交给霍健；同日，霍健从中留下200万元现金后，将剩余的800万元现金交给张烈。 2016年9月12日，张烈用经侦大队名义，以吴小龙能够主动交代犯罪事实且羁押期限届满，主要犯罪事实尚未查清、案件尚未办结为由，经时任经侦大队大队长徐某、分管副局长王某审批同意后，为吴小龙办理了取保候审。 事后，霍健以感谢费的名义再次交给张烈30万元现金。在蓝天格锐案件处理过程中，霍健收受的好处费共计670万元，张烈从中收受的好处费共计830万元。 霍健、张烈的上述犯罪行为，直到数年之后的2022年6月才被查处。二人于2022年9月才被逮捕。 霍健以犯有受贿罪，被判处有期徒刑12年。张烈以犯有受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，数罪并罚，被执行有期徒刑13年。 钱志敏炮制虚拟货币骗局 蓝天格锐总部在天津，设有市场、会务、推广、财务四个部门；在全国分为七个大区——长春、深圳、西安、郑州、成都、天津、无锡，对外卖的是“英国爱生保险”。 一名证人的证言称，英国爱生保险实际上还是卖蓝天格锐的产品，钱和合同也是拿到蓝天格锐公司来，但盖的是英国爱生公司的公章，听钱志敏说英国爱生公司是任江涛在英国注册的公司。公司基本没有利润，其实就是拿后面投资人的钱给前面的投资人，拆东墙补西墙，来回滚动。 实际上，英国爱生保险是一家2017年3月在开曼群岛注册的壳公司，没有任何类型的保险牌照。 蓝天格锐的产品介绍中，资金投向除了比特币，主要是一款名为多特币的虚拟货币。而所谓的多特币，就是蓝天格锐完全仿照比特币“发行”的虚拟货币，号称“是一个以SHA256算法为基础的加密数字货币”，“每四年产量减半、总量63亿个”，还就势推出了一个交易平台——多特中国。实际上，根据归案的共犯供述，多特币“是找深圳的一家公司设计的”。 蓝天格锐还在全国多地设有所谓的“多特币超算中心”，在全国五个地区建立了七个“自动化矿场”，号称有“18,000台多特币矿机”的部署，还组织大量投资人前往实地参观。不少投资人看到机房场景后，当时深信不疑。而实际上，机房里都是些早已被淘汰当成废品处理的服务器。 在蓝天格锐比特币、多特币产品的参与人数达到瓶颈期后，钱志敏还炮制出一个所谓的“比特币的保险公司”，即前述英国爱生保险。 如此庞氏骗局持续了三年时间。2017年7月底，蓝天格锐发出公告，以财务系统升级为由暂停红利发放。而此时，钱志敏已经办好投资移民获得新身份，准备跑路。 涉案比特币“失踪”后仍在交易 英国法庭上透露了一个细节，该洗钱案虽然早在2018年10月就已启动调查，但真正开始追踪、查扣这些比特币是在2021年7月。英国警方并未解释为何花了近三年时间才正式采取行动。而在这期间，涉案数字钱包中有4500枚比特币“不见了”。 伦敦的一家加密资产研究机构Elliptic，根据比特币区块链的透明性，通过匹配相关参数和交易行为，识别出了涉案数字钱包、失窃钱包和资金路径。其称，2021年5月30日凌晨3点30分至凌晨4点期间，共有6241枚比特币从“1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46”这一比特币地址中转出；此后，调查人员又追回了1741枚比特币，而4500枚比特币下落不明。 Elliptic的分析还称，这4500枚比特币的大部分资金被转移到两个方向：一家小型加密货币交易所（此前曾涉嫌洗钱），一个混合器（用于隐藏进一步的区块链交易）。 Elliptic还回溯了该地址中持有的资产来源。这些比特币源自一个数字钱包；该钱包在2017年1月至4月期间，接收了大量比特币，几乎全部来自两个来源：一家大型加密货币交易所，一个数字钱包。 “目前尚不清楚是谁从数字钱包中转移这4500枚比特币。有可能存在备份，即使数字钱包被调查人员扣押，也存在有人转移资金的可能。有趣的是，并非所有丢失的比特币都立即被转移和清洗。有些一直处于休眠状态，直到2024年1月才继续被转移到小型交易所。”Elliptic的分析报告称。 2024年1月28日，失窃钱包中发生了108万美元的交易，按当时的价格计算，有25枚比特币被转移。 财新报导说，试图采访Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆‧罗宾逊（Tom Robinson），但截至发稿时尚未得到他的回复。 6.1万枚比特币能追回吗？ 据估计，天津非法集资大案的受害者所能追回的资金可能不足本金的5%。现在被英国警方查获的6.1万个比特币将如何处置，成为舆论关注的焦点。 七年间增值六十多倍的6.1万枚比特币，有无可能部分追回后清退给中国的受害者？ 2024年9月，英国将举行听证会，决定如何处置被扣押的比特币。英国媒体报导，英国警方称，目前没有收到中国发出的资产追索请求。根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。 财新向伦敦警察厅发出问询涉案资产处置情况的采访函，截至发稿时尚未收到回复。 4月3日，中共司法部国际合作局回复财新问询时表示，2013年12月2日，中英签署条约，给中英两国追查、冻结、扣押等程序的司法协助提供了法律基础。不过，对于相关具体案件信息，司法部国际合作局表示不掌握也不便披露。 |
王友群：中共再上演愚蠢假戏 害人害己害子
