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美制裁助墨贩毒集团洗钱者 包含中国公民

2024-7-2| 发布者:dfscszdzh

摘要:美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控参与洗钱,将锡那罗亚贩毒集团在美国的贩毒收益,转移到墨西哥等境外国家。美国财政部在一份声明中表示,这项行动是美国政府与墨西哥政府合 ...

美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控参与洗钱,将锡那罗亚贩毒集团在美国的贩毒收益,转移到墨西哥等境外国家。

美国财政部在一份声明中表示,这项行动是美国政府与墨西哥政府合作持续努力的结果,旨在“瓦解贩毒集团所依赖的非法金融网络”,阻止芬太尼贩运并拯救生命。

美国财政部指出,中国洗钱组织(CMLO)目前已是活跃于美国和全球的专业洗钱集团,迅速成为美国金融体系最突出的洗钱威胁之一。他们协助将贩毒集团在美国的贩毒收益,通过复杂的网络,转移到墨西哥等地。同时,也为寻求克服中共货币管制的中国国民提供了美元。

居于墨西哥的男子迭戈‧阿科斯塔‧奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖、收集毒品贩运收益,然后将其转交给该贩毒集团的同伙。贩毒集团的同伙再与居住在中国的佟霈佶(Tong Peiji)和何家璇(He Jiaxuan)合作,这两人都是美国的“中国洗钱组织”(CMLO)的成员。

财政部表示,佟霈佶曾前往墨西哥与锡那罗亚成员会面,以获得洗钱合同。佟霈佶还安排购买了可提供给锡那罗亚账户的加密货币。

佟霈佶和何家璇将贩毒收益转卖给需要美元的个人。何家璇按照佟霈佶的指示,从犯罪集团手中收集大量货币,并将资金交付给CMLO的其他成员。

美国财政部副部长阿德耶莫(Wally Adeyemo)在声明中说:“打击中国洗钱组织构成的威胁,是财政部的一项重要优先事项。今天,我们采取了行动,切断那些主要洗钱者的资金流,他们协助将芬太尼和其它非法药物贩运到美国。”

“这种非法毒品贸易,每年都会夺走成千上万美国人的生命。”阿德耶莫说。

财政部的声明将奥瓦列、佟霈佶与何家璇称为“洗钱逃犯”。在此之前,美国司法部已经起诉了这些被指定的人士。

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