纽约长岛女商人、美国中国之城的首席执行官李雪锐（Sherry Li）和经理王连波（Lianbo Wang，音译）18日早上被捕，当天下午在纽约东区联邦法庭第一次提堂不获保释、需被还押。 联邦检控官说，两人畏罪潜逃风险高，不能轻易让他们获得保释，且他们在长岛牡蛎湾的豪宅应予以刑事处罚没收，不能用于抵押换取保释。 李雪锐和王连波被控共谋电汇欺诈、阴谋洗钱和阴谋诈骗美国三罪，两人不认罪，昨日（18日）李雪锐在庭上主动通过普通话翻译表示，“我没有做这件事”。 检察官波莱梅尼（Robert Polemeni）指出，两人被指控的罪行严重，证据充足，且经常往返中国，王连波还与阿拉伯联合酋长国有联系，都是与美国没有引渡条约的国家，这些都构成两人逃跑的风险。 波莱梅尼提出，两人各自提出的保释金必须至少满足以下条件，才能让他们取保候审：拿出大量、有意义的资产，包括美国家人或朋友的个人资产；充分披露两人持有的资产和金融账户，包括在中国的控股；交出所有护照；定位监控；并严格限制两人活动范围。 此外，政府特别提出，禁止两人联系案件中的任何受害者、证人、当前或过去的投资者。因政府察觉，其一名中国同谋曾教唆受害者不要配合美国政府的调查。 从巨资建“中国城”到“大学城” 近十年来，50岁的李雪锐一直在推动纽约上州卡茨基尔山脉附近的开发计划；45岁的王连波任总经理。最初设想兴建一座耗资60亿美元的“美国的中国城”的文化主题公园，在当地官员告诉李雪锐“中国式迪斯尼乐园”审议不通过后，再演变成一个大学校园。 “汤普森教育中心”也从未实现。但两人继续向投资者宣传这个投资“机会”。 早在2013年，已有人在推特上连续发信息指出李雪锐的疑点，说纽约的业内人士都笑话她这个宏大的项目是天方夜谭。“据很多行业内的专业人士认为，她就是白天加黑夜永远不休息，连续工作超过三百年才可能完成这个项目。这个笑话在纽约很多人都知道和传说。” 自称“李忽悠”的人写道：“很多客户都知道美国中国之城公司是在这个家庭地址的半地下室办公，在北京的办公室，是在国贸旁边一个非常有规模和气派的写字楼大厦。她把所有的主要支出用于这个办公室，目的非常明确，想让中国人看到她是个正式和正常的公司，中国的客户来了之后，她都会带他们去曼哈顿的办公室参观，但是好几批客人都了解到所谓的曼哈顿办公室，是她为了应付中国客户每次来纽约而临时租借的，是为了欺骗中国客户。” EB-5移民、IPO、名人合影 样样来钱 “投资移民”相信是不少华人移民美国的主要途径；中国股民投资者一看到“美国大学城”和“首次公开募股”这两个词，也很容易被调动起投资热情。然而，如果这些钱都投进了“假企业”呢？ 检控官表示，两名被告精心策划了一场长达近十年的阴谋，在一个虚构的项目中欺骗投资者，声称要在纽约沙利文县兴建一家名为“汤普森教育中心”的私人大学城（TEC），并用李雪锐与美国政界名人的合影为噱头，谎称该项目获得政府官员的支持，吸引许多中国公民进行投资。 两人借用移民投资EB-5项目的概念，虚假保证投资人的50万美元能换取美国移民局的永久绿卡。据称，李、王和同谋从中国人身上吸金后，通过银行将资金转移到李雪锐创建的、各种名目的空头公司账户中。 一旦资金到位，李和王便拿这些钱用于个人目的，包括服装、配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮和政客的捐献。 检控官说，截至2022年7月，已有150多人投资TEC项目，其中1650万美元来自33位EB-5投资者，1100万美元来自上百名股票投资者（李雪锐承诺将进行首次公开募股）。 两人被指控为教育中心项目清洗至少200万美元的投资者资金，以及额外的250万美元用于各种个人开支，没有明确的商业目的。迄今为止，没有任何EB-5投资者收到临时或永久绿卡；TEC项目也从未上市，首次公开募股（IPO）同样是空头支票。 一些中国人喜欢利用与美国名人的合影来给自己的生意贴金。几年前唐人街曾发生这样一幕，侨界名流依次排队与某主计长握手、合影留念，平均每人不到一分钟，合影单次收费若干钱。还有2019年3月底中国女子非法闯入川普的海湖庄园被捕事件，其活动组织者也是向中国商人兜售她与美国上层的联系。据说这样的合影生意在中国已成为产业链，是中国微商的常规操作。 李、王也伺机揽活，让中国人通过付费，接触美国政治核心圈，包括美国前总统川普。根据起诉书，两人充当起“稻草捐赠者”（straw donor）的角色，打着自己的名字给政客捐款，背后真正的金主是中国人，让外国公民非法参与支持美国政客和政治委员会，从而涉嫌“阴谋诈骗美国”罪。 检控官：两人或面临210至262个月监禁 检察官波莱梅尼表示，两被告的犯罪行为极其严重，时间长、地理范围广。在美国和中国同谋者的精心策划下，骗了投资人2700多万美元。 他说，这场骗局需要持续不断地欺骗才能维持：对投资者、潜在投资者和美国政府，他们炮制了无数的材料、虚假陈述。并在美、中两国创建多得让人眼花撩乱的公司和银行账户，有的公司账户明确用于洗钱和隐瞒挪用资金。 2021年10月，李和同谋向股票投资者提供另一个“机会”，用TEC的股票去交易区块链公司的股票，声称TEC拥有区块链公司的股份，同样，投资人的钱也被挪用。 检察官说，对被告不利的证据是压倒性的（证据确凿），其中包括证人账户的大量记录，电子邮件、文本、财务分析和录音，大部分证据来自李雪锐和王连波自己的话——向投资者介绍公司现状、财务资源和TEC项目即将完成的谎话。 鉴于被告欺诈的程度和复杂程度，检察官保守估计，仅电汇欺诈一项，李雪锐和王连波面临的量刑范围至少为210至262个月监禁。 李雪锐已将钱转移至海外 李雪锐和王连波都在中国出生、长大，然后在美国归化入籍。但两人非常频繁地定期前往中国，在那里他们有广泛的人脉和业务联系。 检控官指出，两人可能从中领馆获得旅行证件。调查发现，至少在2016年11月，王连波持中国护照前往中国，尽管他已加入美国籍。两人还能动用的海外金融账户网路，也超出美国执法的范围。 李雪锐在2016～2019年间，到中国14次，每次停留两三周，王连波也类似。李雪锐在2014年告诉美国证监会，自2001年以来，她同时是几家公司的负责人：就中国企业在美国运营提供咨询，帮中国公司在美国上市。 政府的调查表明，李雪锐已经将她几乎所有可使用的资金，从美国转移到海外了。王连波的父母和兄弟姐妹都住在中国，他的前妻和两个十几岁的孩子以前住新加坡，目前住在迪拜。 大陆同谋叫受害人别与FBI合作 2021年5月左右，FBI特工试图约谈TEC项目的一名投资人，后者在面谈前先行联系中国TEC的雇员，结果双方的交谈被FBI录下： 中国TEC：美国联邦调查局为什么要找你？你最好小心他们钓鱼执法。 投资者：还没谈。不知是怎么回事。 中国TEC：不用理他们。卷进去就很麻烦。他们特别讨人厌。必要时请律师。别自己找他们。他们会诱使你作假证词。一不小心你就会落入他们的陷阱。三年前，我们有投资者受到（FBI）骚扰，威胁要撤销绿卡，直到聘请律师后才停止。太坏了。 中国TEC：不要把我的微信内容发给你那个投资人群组。免得大家担忧。 投资者：好的。 投资者：为什么绿卡被吊销？ 中国TEC：威胁他作假证。 检控官表示，鉴于TEC中国同谋努力指示受害的投资者不要与FBI合作，他要求法官在保释条件中加上禁止条款，不许被告联系案件中的任何受害者或证人。 此外，检控官反对将李雪锐在长岛牡蛎湾价值230多万美元的住宅用于保释的抵押，因为该地址已经成为李雪锐一伙经营欺诈业务的主要场所，他建议刑事没收该财产。此前李雪锐和15岁的儿子、其他亲戚住在这里。 |
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