“维卡币”合规主管伊琳娜 被引渡到美国受审

纽约南区联邦检察官21日宣布，OneCoin（维卡币）的合规主管伊琳娜（Irina Dilkinska）已被引渡到美国，面临共谋电汇欺诈和洗钱活动的指控。

据报导，全球有超过350万人成为“维卡币”的受害者，该加密货币吞噬了40亿美元。其中有众多中国人受骗。

根据起诉书，保加利亚人鲁亚（Ruja Ignatova）在2014年创立维卡币，她号称是加密货币女王，在全球进行加密数字货币传销，也叫老鼠会。

这种传销网络运营的方式是，会员通过“拉人头”招募他人购买加密货币而获得佣金，发展的人员越多，返利越大，而越靠近传销金字塔状结构顶端的，收益也越高。2018年中国新浪财经曾报导，那些传销“维卡币”的人声称，“维卡币是新的世界货币，建议你多用人民币买点，还可以升值。”2018年仅湖南株洲就破获150亿人民币的“维卡币”网络传销案。

根据起诉书，“维卡币”的传销结构带来会员人数的快速增长。根据“维卡币”宣传材料，超过300万人投资了这种欺诈性加密货币。有记录显示，仅在2014年第四季度到2016年第四季度，“维卡币”就创造了40.37亿欧元的销售收入，并赚取了27.35亿欧元的“利润”。

伊琳娜据称是“维卡币”的法律与合规主管，但她没有确保公司遵守法律，而是协助创建和管理空壳公司，以清洗“维卡币”收益并持有属于鲁亚的财产。

例如，在2016年和2017年，她帮同谋MARK SCOTT（一家知名国际律师事务所的前股权合伙人）通过后者运营的一系列虚假开曼群岛投资基金清洗了大约4亿美元。2018年9月，伊琳娜得知SCOTT因洗钱被捕。此后不久，她烧毁定罪证据，向另一名同谋发送短信“看，出事了！！！！！！”，并附上有关逮捕新闻的文章链接，说“如果这是真的，我需要超级律师！！！”

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）指出伊琳娜作为法律合规主管很有讽刺意味，“伊琳娜是维卡币加密货币金字塔计划的法律与合规负责人，她的工作与她的职位完全相反，据称让维卡币通过空壳公司清洗了数百万美元的非法收益。”

公告称，伊琳娜已于3月20日从保加利亚被引渡到美国。

然而，“加密货币女王”鲁亚设法逃避了执法机构的追捕，她于2017年10月在飞往希腊的航班上失踪，距离纽约南区联邦检察官指控她犯下欺诈和洗钱罪，并签发对她的联邦逮捕令后仅15天。

2022年6月FBI将鲁亚列入十大通缉要犯名单，并悬赏10万美元，有线索者可以在tips.fbi.gov上在线报告。



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