美国纽约东区联邦检察官办公室和美国特勤局(USSS)纽约办事处5月3日宣布,透过跨国合作,瓦解了非法信用卡查核平台Try2Check的犯罪网路,起诉在逃嫌犯库尔科夫(Denis Gennadievich Kulkov),悬赏1,000万美元捉拿。
纽约东区联邦检察官办公室发布新闻稿指出,被告库尔科夫经营的Try2Check网站,提供信用卡查核平台给网路罪犯,助长非法买卖被盗信用卡信息的活动。美国政府与德国和奥地利合作,关闭了Try2Check的网站,瓦解了被告的犯罪网路。
库尔科夫被控电脑存取装置诈欺、电脑入侵和洗钱等罪,最高可判20年徒刑,目前在逃。
根据起诉书,库尔科夫,又被称为Kreenjo、Nordex和Nordexin等,住在俄罗斯萨马拉(Samara)。他在2005年创建了Try2Check网站,将它打造为非法信用卡查核平台。网路罪犯大量盗取信用卡信息之后,通过Try2Check查核盗来的信用卡号码中有多少仍然有效,然后根据Try2Check查核所得的有效百分比数据,决定整批被盗信用卡信息的价值,再跟潜在买家兜售和议价。
Try2Check每年进行数千万次信用卡查核,平台用户则通过比特币(bitcoin)支付查核费用。Try2Check不仅让信用卡发卡机构和持卡人受损,还让美国一家主要的支付处理公司受损害,被告库尔科夫则至少赚取了价值1,800万美元的比特币(通过其它支付系统所获得的金额不详),他用这些比特币购买了一辆法拉利(Ferrari)豪车和其它奢侈品。
Try2Check的网站已被关闭,国务院悬赏1,000万美元捉拿库尔科夫。民众如有库尔科夫的信息,可通过[email protected]联系美国特勤局。
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