向伊朗提供导弹材料 中国公民遭美国起诉

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）16日宣布，对一名中国公民乔香江（XiangJiang Qiao，音译，又名Joe Hansen）提出多项罪名，指控他利用一家受制裁的中国公司向伊朗提供用于生产洲际弹道导弹的材料。乔香江目前在中国，在被缉拿中。

据起诉书披露，乔香江是中国辽宁省公司“大连中创炭素有限公司”（Sinotech Dalian Carbon and Graphite Manufacturing Corporation）的员工。该公司是一个参与发展大规模杀伤性武器的中国公司网络的一部分，专门为伊朗弹道导弹计划的材料采购提供援助。

2014年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）颁布制裁令，将“中创大连”列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN名单），并禁止其未经授权使用美国金融系统进行交易。2017年，美颁布制裁令，对违反禁令向伊朗、朝鲜和叙利亚出售相关设施的9个中国公司和个人实施制裁，其中包括“中创大连”及其李卡尔（Karl Lee，也叫李方伟）。

乔香江是李方伟的合伙人，后者管理“中创大连”公司网络，并于2014年在纽约南区被指控逃避制裁和其它罪行。根据美国国际缉毒与执法事务局对李方伟的“跨国集团犯罪悬赏”通告，李方伟参与向伊朗扩散涉及大规模杀伤性武器的技术。美国国务院目前为提供导致李方伟被捕或判罪的举报信息的人员提供最高500万美元的奖励。

据称，李方伟从2006年开始以非法手段频繁利用设在中国东部的空壳公司诈骗美国的银行、监管机构和客户，并经常违反美国的法律以及对伊朗的国际制裁而筹划采购军民两用产品。他还据称是伊朗政府弹道导弹项目的一名大批量供应商，而伊朗已被认定是支持恐怖主义的国家。

起诉书指控，从2019年3月至2022年9月期间，乔香江故意违反了美国对伊朗和“中创大连”的制裁，参与了一个利用“中创大连”的计划，试图向伊朗供应“等静压石墨”（具有超细颗粒的石墨），这是一种用于制造大规模杀伤性武器的高科技材料。特别是，“等静压石墨”用于制造洲际弹道导弹的火箭喷嘴和重返大气层飞行器的鼻尖。

起诉书称，为了掩盖“中创大连”的参与，乔香江还以一家前期公司的名义开设了银行账户，并从一家位于美国的中国银行接收了两笔总额超过1.5万美元的转账。

联邦检察官威廉姆斯说，乔香江涉嫌参与了一个长达数年的计划，密谋向伊朗发送等静压石墨，这直接违反了美国的制裁。“等静石墨是一种用于洲际弹道导弹火箭喷嘴的高科技材料。伊朗的恐怖和镇压政权，以及那些为之提供便利的人，对我们的国家安全构成了严重威胁。”

FBI纽约外地办事处负责助理主任德里斯科尔（Michael J.Driscoll）说：“逃避旨在阻止敌对外国生产危险武器的制裁是对美国和我们盟国国家安全的威胁。FBI将积极追捕任何愿意故意违反制裁的个人。”

出口执法助理部长阿克塞尔罗德（Matthew S.Axelrod）说：“保护敏感的美国技术——如‘智能’汽车制造设备的源代码或用于开发量子密码学的项目——不被我们的对手非法获取，这就是我们成立‘颠覆性技术打击力量’（Disruptive Technology Strike Force）小组的原因。今天宣布的突击队行动反映了我们出口执法队的核心任务——使我们国家最敏感的技术不在世界最危险的人手中。”

根据起诉书，39岁的乔涉嫌多项罪名，其中一项串谋违反美国对伊朗和中创大连的制裁，根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA），最高可判处20年监禁；两项违反IEEPA的罪名，每项最高可判处20年监禁；一项串谋银行欺诈罪，最高可判处30年监禁；两项银行欺诈未遂罪，每项罪名最高可判处30年监禁；一项串谋洗钱罪，最高可判处20年监禁；以及两项洗钱罪名，每项罪名最高可判处20年监禁。



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