华裔两兄弟与停职律师合谋 盗取200万美元的服装

曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）7日宣布起诉两名华裔兄弟和一名被停职的律师，指控他们密谋以欺诈的方式，假冒一家曼哈顿的公司给中国的厂家下订单，获得超过25万条裤子，价值超过200万美元。

根据起诉书，三名被告分别是64岁的赵托尼（Tony Chiu，音译）、65岁的赵雷斯（Rex Chiu，音译）和55岁的律师桑切斯（Joseph Sanchez）。他们利用律师桑切斯曾经提供商业法律服务、一家位于曼哈顿的家居用品进口商“Mod Societe, LLC”公司的名义，向中国的多家服装制造商发出虚假的采购订单，并开设了一个未经授权的银行账户。

具体而言，被告人涉嫌通过以下方式窃取和冒用Mod Societe公司的名义：以欺诈手段获得Mod Societe的公司文件、税务记录和邓白氏编码（DUNS码）。邓白氏编码是全球通用的企业身份证，上面记录着公司信息和获得信贷的ID号码，有助于交易对手确认该企业是否活跃，证明该企业的存在和信贷记录情况。

根据法庭文件，2017年2月28日，律师桑切斯与赵氏兄弟分享Mod Societe的公司文件。几天后，桑切斯指示一名工作人员购买域名“mod-societe.com”，该域名后来被用来为虚构的公司官员创建电子邮件账户。然后，这些虚构的账户将通过电子邮件向制造商发送采购订单协议，以赊账方式接收物品。服装制造商认为他们是在与一家成熟的公司做生意，于是生产服装并将产品运到加利福尼亚州的一个仓库。

当服装制造商将商品运到加州的一个仓库时，赵氏兄弟就将这些服装转卖给批发公司，并收取了大约75万美元的款项。

通过这种方式，三名被告总共盗窃了25万3,884条裤子，主要是牛仔裤和慢跑裤，价值逾200万美元。

地区检察官白艾荣表示，这是一起严重的欺诈案件，影响了一家信任其律师的曼哈顿公司。他说，他们将继续保护纽约人和曼哈顿的企业免受欺诈，并鼓励任何受害者通过拨打他的办公室电话212-335-8900来报告金融犯罪。

三名被告被指控犯有四级共谋罪和多项一级身份盗窃罪、二级伪造罪和二级持有伪造文书罪。赵托尼和赵雷斯还分别被指控犯有一级伪造商业记录的罪行。



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