波士顿亚裔男涉洗钱和无证汇款被控

波士顿一名亚裔男子因涉嫌经营一家未经许可、“不问任何问题”的汇款业务，将大量现金转换为数字货币，并涉嫌洗钱，而被联邦当局逮捕。该男子被指控为诈骗者和毒品经销商提供服务，并隐瞒了他的真实身份和活动。

根据联邦检察官办公室消息，46岁的越南裔男子阮征（Trung Nguyen，音译），又名DCS420，被控一项无照经营汇款业务、一项隐瞒洗钱罪和一项洗钱罪。他于上周五（6月9日）被捕，在波士顿联邦法院首次出庭后，以25万美元的无担保保释金获得有条件释放。

据起诉书，在2017年9月至2020年10月期间，阮征拥有并经营一家名为“全国贩卖机”（National Vending, LLC）的公司。该公司接受客户的现金，并向他们发送比特币作为回报，以换取费用。

然而，阮征没有向财政部的金融犯罪部门执法网络（FinCEN）注册他的业务，也没有遵守反洗钱（AML）法规的要求，例如提交可疑活动报告和超过一万美元的货币交易报告。

起诉书指出，阮征为各种非法来源的现金提供了汇款服务。例如，在2018年的大约15笔交易中，他从一名自称是甲基苯丙胺（俗称冰毒）经销商的人那里接受了总计20万至30万美元的现金。

在另一系列交易中，阮征从一名自称是向赌场的赌徒运送受控药物Adderall的卧底执法人员那里收受现金。他还从一名浪漫骗局的女受害者那里收受了大约6万美元，汇款给她心目中的所谓海外恋人。

起诉书还指出，阮征采取了多种措施来隐藏他的汇款业务。首先，他向银行、加密货币交易所和联邦当局登记的业务为“自动售货机业务”。其次，他使用加密信息的应用程序与客户沟通，使用特定技术让比特币交易更难追踪。

第三，他还将超过1万美元的现金存款分成多个小额存款，以避免引起注意。据称，他还参加了一个付费课程，教他如何隐瞒他的业务，并建议他不要提及“比特币”这个词。

如果被判有罪，阮征可能面临最高20年的监禁和高达50万美元或涉案财产价值两倍的罚款。未经许可开展汇款业务的指控，最高可判处五年监禁和最高25万美元的罚款。判决将由联邦地方法院法官根据美国量刑指南和其它法规判处。



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