用假身份伪造支票提现 波士顿华男被捕

昨天（9月7日），41岁的张辉（Hui Zhang，音译）因涉嫌银行欺诈，在大波士顿都市区昆西市（也称波士顿南唐人街）被捕。他被控使用伪造的身份和支票，从多个银行账户中诈取数十万美元现金。FBI探员通过他左手上的纹身追踪到了他的下落，因为监控录像拍到了他在自动取款机上提款时露出的这个纹身。

起诉书称，从2020年6月到2022年5月，张辉冒用他人的姓名、出生日期和社会安全号，在网上开设了欺诈性的银行账户，并存入了114张总额为103万5,350美元的伪造支票。然后，他通过自动取款机从这些账户中提取了数十万美元的现金。

起诉书还指出，这起案件是在2022年5月被一家受害人公司发现的。该公司的老板发现有人将伪造的第一共和银行支票存入了他的银行账户，并且这些支票涉及到他的业务。经过仔细检查，他发现自2020年6月起，他公司的账户至少收到了114张伪造支票，总金额达到103万5,350美元。

该公司老板发现问题之后的两个月，又有几张假支票存入了受害人公司的账户，但第一共和银行以欺诈为由拒绝处理。第一共和银行只赔偿了受害人公司48,150美元的损失。因此，受害人公司的总损失达到98万7,200美元。

FBI负责经济犯罪的探员在深入调查过程中，发现除了受害人公司的账户外，还有106张伪造支票被存入了张辉以其他人名义开设的PNC银行和Ally银行的账户。其中45张支票总额为39万8,900美元，被存入了Ally银行的一个支票账户；另外61张支票总额为56万9,730美元，被存入了PNC银行的一个账户。张辉使用了相同的IP地址，来开设这些欺诈性的银行账户和存入伪造支票。

起诉书还指出，张辉使用了PNC银行和Ally银行的移动应用程序存入这些伪造支票，并且大部分支票是在昆西市或俄克拉荷马州大都会区内存入的。从这些欺诈性银行账户中提取现金时，张辉经常光顾俄克拉荷马州大都会区内的几家赌场，包括雷明顿公园（Remington Park）、纽卡斯尔赌场（Newcastle Casino）和河风赌场（Riverwind Casino）。

如果被判有罪，张辉将面临最高30年监禁、5年监督释放和最高100万美元的罚款，或总收益的两倍金额的罚款。他昨天下午过堂，保释金定为2.5万美元。他的代表律师Jane Peachy回应大纪元记者说，对该案“目前不予以置评”。



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