皇后区地方检察官凯兹(Melinda Katz)20日公布一起保险欺诈案。来自新泽西州加菲尔德的华男刘大卫(David Liu),被指从一个家族信托基金中盗窃了260万美元,并在几周内把钱花光光,用这笔钱购买了珠宝等奢侈品。
据指控,刘大卫于2022年10月向纽约人寿保险公司申请家族信托的最高贷款额度,试图获取260万美元,尽管他与该家族或信托基金没有任何关系,他还要求将款项支付到他提供的一个地址,而不是纽约人寿保险公司存档的地址。请求被拒绝后,他于2022年11月再次提出,这次得到批准。
家族信托是一种信托机构受个人或家族的委托,代为管理、处置家庭财产的财产管理方式,以实现富人的财富规划及传承目标。根据起诉书,纽约人寿保险公司将信托基金变成了整笔资金,给了刘大卫。
2022年12月6日,一张261万9,433美元的支票以信托公司为收款人,寄往刘大卫提供的地址。一周后的12月13日,刘大卫用化名在法拉盛的一家大通银行同时开设了支票和储蓄账户,然后存入260万美元。
刘大卫在几周内就将这笔钱花光了,他在各大通银行的分行提取现金,并通过本票和电汇取款,使用借记卡购买商品。零售商的监控录像显示,刘大卫在百思买(Best Buy)购买了一架无人机,在纽约长岛曼哈塞特的卡地亚精品店购买了价值逾19.2万的珠宝,在曼哈顿购买近17万的手表,在两家苹果专卖店花了1.4万美元。
到2023年1月25日,也就是收到260万美元的一个多月后,刘已花光了两个账户中的所有钱。
皇后区地区检察官凯兹在声明中表示:“一个厚颜无耻的骗局,从一个毫无戒心的家庭的账户中榨取了260万美元,被告在几周内就把这些钱挥霍一空。他将为他所涉嫌的贪婪和偷窃行为负责。”
现年36岁的刘大卫于上周三被捕,将于12月18日出庭应讯。他被控九项罪名,包括一级持有赃物罪、三项一级篡改商业记录罪、一级重盗窃罪、一级保险欺诈罪等。如果罪名成立,他将面临最高25年的监禁。
此案由皇后区检察官办公室的欺诈局保险欺诈科负责调查和起诉,调查得到了皇后区检察官办公室的侦探部门和法证会计部门的协助。
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