币安认罪后 麻州检方追讨“杀猪盘”所得90万美元

继全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪，公司被罚43亿美元后，位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室昨天（22日）提起民事没收诉讼，以追回针对麻州居民的“杀猪盘”骗局所得的加密货币。

具体来说，政府寻求没收从加密货币交易所和托管商“币安”的两个账户中查获的20.4万泰达币（Tether，货币代号USDT）和18.96比特币（BTC）。这些加密货币目前的总价值估计约为90万美元。

在2022年9月，波士顿的联邦检察官办公室开始调查一起针对麻州居民的“杀猪盘”计划，骗子通过心理操纵策略向受害者骗钱。骗子在微信上通过花言巧语博得受害者的信任，然后引诱他们将个人资金投入一个虚假的加密货币投资平台。

在调查过程中，执法人员还发现了更多“杀猪盘”的受害者，并通过两个 “币安”账户追踪到了欺诈和洗钱计划中涉及的加密货币，并将其扣押。

根据联邦法律，使用电信作为欺诈或以欺骗手段获取金钱财物是违法的。诉讼指称，加密货币可以追溯到电信欺诈的收益，并涉及洗钱。民事没收诉讼允许第三方对财产提出索赔，并在没收的财产被归还给受害者之前解决索赔。

这是美国检察官办公室提起的多起民事没收诉讼之一，该行动旨在没收追溯到针对麻州受害者的欺诈计划的加密货币。

这是美国近期采取的一项民事没收行动，检察官办公室已申请没收涉及麻州“杀猪盘”受害者的加密货币。如公众认为自己是加密货币诈骗、恋爱诈骗、投资诈骗和杀猪盘等网络犯罪的受害者，可联系电邮：[email protected]。



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