波士顿中餐馆涉嫌洗钱数千万 华人男子认罪

去年波士顿中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯，其中36岁的刘成州（Chengzou Liu，音译）日前承认共谋洗钱以及持有大麻并意图贩卖的罪名。法官定于明年4月24日量刑。

根据记者去年8月的报导，该案和纽约有关联。101页的起诉书涉及唐人街中餐馆洗钱、无牌汇款、走私烟、外州种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡贩卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等元素。

2022年7月，刘成州与其他七人被控参与一宗错综复杂的洗钱及汇款阴谋，据称由刘的两名共谋者曾秋梅（音译，下同）和她的前夫张世荣主导，涉案金额数千万美元。

起诉文件指出，曾秋梅和张世荣共同经营位于波士顿唐人街的“福州味中味”（China Gourmet）餐厅。张世荣还拥有一家名为奇妙电子（Wonderful Electronics）的公司，销售电子产品和餐厅用品。

据称，被告的8名福州人利用这些企业进行大规模的洗钱和资金转移活动，涉及清洗毒资及来自盗窃和/或诈骗的礼品卡的收益。

缉毒署的特工自2021年1月开始持续调查，先确定刘成州是一名大麻贩子，他经常进行大笔的现金转账，例如将超过3万美元的贩毒收益，通过“福州味中味”电汇到美国和中国的各种账户。

调查人员发现刘成州没有任何合法工作，他的主要收入来自贩卖大麻，外加销售违禁中国香烟来补充收入。

2021年12月13日，特工申请了16张住宅搜查令，对不同的住宅和／或藏匿处进行搜查，从刘成州的家里查获500多磅大麻、45箱涉嫌违禁的中国香烟（约值15.8万美元）和两把枪，还有27万美钞现金，以及几部手机。

刘成州的涉案行为揭示了“福州味中味”餐厅的非法代汇业务。特工发现，餐厅接受波士顿和纽约的贩毒收入，然后将等值的人民币转移到毒贩在中国的银行账户。转手，他们又以较低的汇率将收来的毒资“卖”给人，在美国的中国客户可以以折扣价购买美元。这种左手到右手的操作使大量毒资合法化，同时避开了美国和中国的监管。

至少有三次，刘成州被发现将装有数万美元毒资的现金袋交给餐厅老板曾秋梅。曾秋梅把毒资伪造成“福州味中味”餐厅的收入存入账户，然后通过电子转账的方式，再在中国把等值的人民币汇往刘成州提供的多个中国账户。“福州味中味”每1万美元收取300美元手续费。

2022年3月，一名被告曾伟庆将25万美元的毒资藏在冷冻肉制品下，开车从纽约运往波士顿的“福州味中味”，中途被调查人员截获。特工发现一些钞票被染上染料，可能是劫款。（银行在遭遇抢劫案时，通常会在劫款中暗藏会自爆的染料包，让钞票变“彩票”，同时让劫匪挂彩，有助于警方辨识搜证。）

曾伟庆的车在纽约华埠格兰街的一家食品店外停了一个多小时。该食品店的老板伍某曾将大量的大麻送到刘成州的藏匿处。2021年伍某曾在俄勒冈州被捕，涉嫌非法种植大麻。

共谋洗钱罪最高可判处20年监禁，以及最高50万美元或涉案财产价值两倍的罚金（以较高者为准）。意图贩卖大麻的罪名，最高可判处20年监禁，至少三年、最高终身监管释放以及100万美元罚款。



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