涉骗取疫情贷款110万 纽约王后区男子被控八罪

纽约王后区一名男子因涉嫌在申请COVID-19贷款中欺诈，骗取了超过110万美元，被联邦特工逮捕。

住春田花园（Springfield Gardens）的36岁的多尔（Terry Dor），被控骗取联邦政府在疫情严重时援助小企业的“经济受损灾难贷款”（Economic Injury Disaster Loan，简称EIDL) ，罪名有八项，包括电汇欺诈、盗窃公共资金和洗钱等。

纽约东区联邦检察官皮斯（Breon Peace）表示，根据指控，被告提交了包含虚假资讯的申请，目的是骗取超过100万美元的政府资金。政府发放这些资金是为了帮助遭受重创的小企业及员工度过瘟疫带来的经济影响。

多尔在2020年和2021年申请了EIDL贷款，声称他在布碌崙经营一家名为Terry Dor Professional Consultants, LLC（TDPC）的咨询公司，2019年收入超过57.5万美元，支出超过53.5万美元，但实际上这家公司没有合法收入或支出，是虚假企业。

负责管理EIDL贷款的美国小企业管理局（SBA）通过三次分期付款，向多尔控制的银行账户存入了约115.1万美元的资金。多尔随后将钱汇入他控制的其它账户，并将收益用于个人支出和非企业的支出。例如，2021年12月13日，他在EIDL贷款的资金中拿出12.5万美元购买珠宝。

纽约东区联邦检察官皮斯说，起诉表明，本办公室将继续调查和起诉那些盗用疫情救济金的人。

多尔交了5万美元后获得保释，如果罪名成立，他将面临最高20年联邦监禁。



联系我时，请说明是从纽约华人生活网看到的，谢谢！