麻州联邦检方提告 要追回230万杀猪盘不法所得

波士顿的麻州地区联邦检察官办公室3月13日提起民事没收诉讼，以追回麻州居民遭到“杀猪盘”诈骗、价值230万美元的加密货币。

联邦检方所提的这起诉讼，请求法院下令没收加密货币交易所和托管商“币安”（Binance）两个账户内的多种加密货币，估计价值230万美元。

检方是从2023年春天开始调查一起“杀猪盘”案件，一名麻州居民遭遇爱情诈骗，将超过40万美元的加密货币汇入由加密货币交易所托管的加密货​​币钱包，其中部分资金随后被转移到其它钱包，最终转到币安。

检方追查资金流向，追踪到两个币安账户，今年1月将这两个账户扣押。调查发现，这两个账户里头还有全美各地其他36名诈骗受害者的资金。

这两个账户里头的加密货币不但涉电汇诈欺，并可能和非法洗钱活动有关，因此检方提起民事没收诉讼。民事没收诉讼过程费时，检方和受害者以外的第三方，也可以加入诉讼，对账户内的资产提出索赔，第三方索赔必须先解决，然后才能将账户内资产归还给受害者或由美国政府没收。

这起诉讼是联邦检察官办公室近期提起的数起民事没收诉讼之一，旨在没收诈骗麻州受害者的加密货币。凡是加密货币诈骗、爱情诈骗、投资诈骗和杀猪盘等网络犯罪的受害者，都可发电邮联系检方：[email protected]。



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