美国前律师因COVID-19救济贷款诈欺被判9年

在2020年开始的三年COVID-19疫情中，美国联邦政府为帮助困境中的小商家而发放了大量救济款。日前一个被吊销律师执照的前律师，因策划诈骗美国小企业管理署（SBA）高达140万美元的资金而被判刑9年监禁。

根据纽约南区联邦检察官办公室消息，2020年6月到8月间，45岁的史坦顿岛前律师阿恩森（Douglas Raymond Arntsen）策划了一个计划，通过提交伪造的救济款申请表来申请联邦的“经济伤害灾难贷款”（EIDL），成功骗取了美国政府超过140万美元的救济金。其中一些同谋人因为阿恩森的律师身份而信任了他，实际上阿恩森已经被取消了律师资格。

阿恩森要求他的同伙向他提供个人信息，包括社会保险号码和驾照号码，然后利用这些信息向EIDL项目提交欺诈性的贷款申请。

阿恩森提交的申请谎称申请人拥有企业并收入可观，但是被称为企业所有者的同谋通常与企业根本没有合法的联系。提交贷款申请后，阿恩森指示他的同谋在贷款调查过程中向SBA撒谎。

阿恩森也指示他的共犯招募更多人参与他的诈欺计划。 在一名共犯获得诈欺贷款后，阿恩森指示他“再给找一个人”。 该同谋随后向阿恩森提供了一位亲戚的个人信息，随后该信息被用来获得另一笔欺诈性贷款。

阿恩森及其同谋总共获得了至少140万美元的诈欺贷款，并试图从SBA获得数十万美元的额外贷款，后被SBA拒绝。在SBA批准了一笔欺诈性贷款后，阿恩森给一位同谋发短信，概括地说，“现需要知道你要如何得到银行支票，你的战车今天早上就到了。”

阿恩森早在2012年就有过前科，他在为Crowell & Moring公司工作时，参与了一项多年的计划，窃取超过1,000万美元客户资金而被定罪，判处了4至12年监禁；也被吊销了律师执照并被公司开除。

阿恩森早些时候已向美国地区法官卡斯特（P. Kevin Castel）认罪，后者于5月21日做出了9年监禁的判决；除监禁外，他还被判处三年监管释放，并被责令赔偿143万200美元并没收同等金额的罚金。

“阿恩森是一名被吊销律师资格的累犯诈骗犯，他利用国家紧急状态中饱私囊。”美国纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在一份声明中说，“感谢本办公室和我们执法伙伴的辛勤工作，阿恩森正在对其欺诈行为承担责任。”



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