被控诈骗10亿 中国流亡富豪郭文贵案纽约开审

在挑选完陪审团后，纽约南区联邦法庭对流亡海外的中国商人郭文贵的刑事审判于本周五（24日）正式开始。郭文贵被检察官指控诈骗数千名投资者和支持者，金额超过10亿美元。

助理检察官弗根森（Micah Fergenson）24日在开案陈词中向陪审团表示，郭文贵曾是中国的房地产开发商，2015年移居纽约后，2017年开始大量发布爆料中共丑闻的视频，积累了大量网络追随者。他通过展示财富和公开反对中共领导层来获取人气，这激怒了中共政府，导致其资产被没收。

弗根森表示，郭文贵的资产被中国和香港当局没收后，他开始向追随者推销欺诈性投资。2018年至2023年间，资金短缺的郭文贵通过多个项目筹集资金，包括一个虚构的加密货币计划、高端会员俱乐部、社交媒体公司和喜马拉雅农场贷款计划。弗根森称，郭的追随者对他充满信任，资金因此源源不断地流入。

弗根森说，郭文贵向其追随者承诺财富增长，然而在诱骗投资者资助四个虚假计划后，他将这些投资款项挥霍于奢侈的生活和高风险投资上。“郭文贵进行了一场大规模的骗局。他用从被他欺骗的人那里窃取来的钱，过着亿万富翁的生活。”

具体而言，投资者通过非法的私募股权发行，投入了超过4亿美元购买社交媒体平台GTV Media Group的股份。郭文贵被指控从中挪用1亿美元，并将其投入对冲基金进行高风险投机，最终导致3000万美元的损失。郭还通过G Clubs，一个入会费至少1万美元的私人会员俱乐部，欺骗投资者。投资者被告知，成为会员可以获得GTV股份和其他福利，包括在G Fashion获得折扣，该品牌销售昂贵的服装，例如800美元的运动裤。

检察官声称，郭从这些基金中挪用资金，购买了新泽西州的豪宅、游艇、多辆豪华车以及其他奢侈品，包括两张价值3.6万美元的床垫。此外，郭的家族拥有各类资产，包括中央公园附近一套价值7000万美元的公寓、价值3000万美元的游艇和一辆400万美元的法拉利车。

辩护律师：郭因反共立场成为攻击目标
但郭文贵的辩护律师施罗夫（Sabrina Shroff）反驳指控，强调郭文贵自2023年3月被捕以来，在所有指控中均无罪。她向陪审员保证，审判的进展将“令人吃惊又大开眼界”，并警告他们不要被郭的财富影响判断。因为郭与他的七个兄弟在中国靠房地产发家致富已久，他的奢侈生活方式在被控犯罪之前早已如此。

施罗夫说：“郭文贵酷爱奢侈品，例如超级游艇和量身定做的意大利西装，但这本身并非违法行为。肤浅（Shallow）或富有并不等同于犯罪。”

她呼吁陪审员不要因郭通过房地产业赚取的巨额财富而对他的消费方式产生偏见。“政府希望你们对一个在电视或床垫上花费数千美元的人有所偏见。要在更大的背景下理解这些消费行为。”

她并指出郭投身于爆料革命，因其反共立场成为攻击的目标，为此付出了巨大代价，他的手机和电脑遭到中共的黑客攻击，他的妻子和女儿在中国被拘留了两年，他的名下还有一份国际刑警组织的逮捕令。他甚至被设局，例如有人用受美国制裁人士的名义故意转钱到他的银行账户，导致银行查封其账户。

“中国共产党有上千种手段来对付郭，试图阻止一个他毕生致力的政治运动。”她说，在这种情况下，郭文贵的许多行为，如使用多部手机和多个银行账户，都是出于自我保护的常识。

她说，郭的业务是合法的，这不是赌注，不是计谋，也不是骗局。郭文贵的财务顾问、居住在英国的香港/英国双重公民余建明（William Je），是资深的财富管理专家。郭文贵有投资失败的情况，但并非故意赔钱，没有犯罪意图。

庭审预计持续到七月
郭文贵，又名郭浩云（Ho Wan Kwok，英文名Miles Kwok）自2023年3月被捕以来，一直被关押在布碌崙。如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。据公开资料，郭现年57岁。

预计庭审将触及敏感领域，检察官将寻求阻止郭文贵在证人作证时援引机密信息。证人还将包括那些信任郭并在欺诈中失去终身积蓄的个人。

庭审由南区联邦法庭法官托雷斯（Analisa Torres）主持，据称有70名证人，庭审将持续到七月。

今年5月3日，郭文贵的前幕僚长王雁平（Yvette Wang）承认共谋电信诈骗和洗钱罪名，这可能加强了检察官对郭文贵的指控。她的宣判定于9月10日进行。



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