州总检察长起诉加密币公司 诈骗投资者逾10亿美元

6月6日，纽约州总检察长詹乐霞办公室宣布起诉加密货币交易公司NovaTechFx（NovaTech）及其创办人，以及加密货币挖矿公司AWS Mining Pty Ltd.（AWS Mining），指控其用“老鼠会”（illegal pyramid schemes）的形式诈骗数十万投资者，包括逾1.1万名纽约人，总金额超过10亿美元。

詹乐霞在声明中表示，这些公司在移民社区，尤其是海地裔纽约人社区透过社交媒体和WhatsApp进行欺诈宣传， 但承诺高回报利润却从未兑现。州总检察长办公室的诉讼中要求禁止这些公司及其创始人在纽约经营业务，并寻求追回非法所得和损害赔偿。

纽约州总检察长办公室调查，从2019至2023年，投资者在NovaTech存入了超过10亿美元的加密货币，然而NovaTech交易平台上的交易金额仅不到2,600万美元。这表明大部分投资并没有进行实际的加密货币交易。

调查中提到，AWS Mining声称通过加密货币挖矿为投资者创造高回报，承诺每月15%至20%的回报率和在15个月内获得200%的投资回报。然而，该公司未能产生足够的回报来支付承诺的每月利润和招聘奖金，最终在2019年倒闭，给投资者造成数百万美元的损失。

AWS Mining倒闭后，其创办人创立了NovaTech，并继续通过吸引新投资者来进行诈骗，主要针对少数族裔社区，特别是海地裔纽约人社区，在WhatsApp等聊天群组中投放吸引他们的广告进行欺诈。

詹乐霞希望阻止这些公司和个人再次参与证券或商品相关的业务，并追回非法收益和赔偿投资者的损失。



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