国家基金被盗数十亿 “一马”案纽约开审

高盛前高管黄宗华（Roger Ng Chong Hwa）和马来西亚神秘华裔商人刘特佐（Low Taek Jho，亦称Jho Low）因涉嫌从马来西亚主权基金“一马发展”（1MDB）盗用数十亿美元及行贿洗黑钱而被起诉，该案昨天（14日）开审。

纽约东区联邦检察官维布尔（Brent Wible）在开案陈词中表示，黄宗华与同谋规避高盛内部会计监管，用作弊的方式替高盛拿下生意，并暗中与“犯罪合作伙伴”刘特佐从马来西亚国家发展基金挪用27亿美元。

马来西亚主权基金“一马发展”任务是对外投资，获得的利润用于改善马来人民的福利，主要依靠债务为这些投资提供资金。

但“一马”通过高盛发债募集到的65亿美元，其中数十亿元被刘特佐以各种不同的名义转账到了美国，通过美国金融系统洗钱。这些洗钱资金部分被用于行贿以获得和保留高盛的业务，以及为他们亲属谋取私利。

刘特佐在债券交易中发挥了核心作用。尽管刘特佐从未受雇于马来西亚政府，也没有在“一马”担任正式职位，但却是“一马”和其他外国政府官员的中间人，涉及高盛集团的许多金融交易。据说他用从“一马”盗来的钱购买豪宅、珠宝、2.5亿美元的游艇等等，生活奢侈。

黄宗华曾是高盛在马来西亚的投资银行主管，被控向高盛隐瞒刘特佐的角色和阴暗的交易，后来删除了这些证据。他们将空壳公司与“一马”基金绑定，让投资人错以为买的是由政府主权担保的马来主权基金。刘特佐大规模的掏空钱财，通过高盛发行的债券交易筹集的钱，最终也没有用来支持“一马”项目造福马来人民。

检察官维布尔对陪审团说，黄宗华是这场精心策划的贿赂、贪污和洗钱丑闻的关键人物，他“看到了通过作弊赚取数百万美元的机会，他接受了。”

“一马”丑闻跨越国界、牵涉的政商圈极广，也牵涉到当时的马来西亚总理纳吉布‧拉扎克（Najib Razak），导致他于2018年下台，名誉扫地，并面临12年的监禁。刘特佐在马来西亚和美国都面临数十亿美元的欺诈案刑事指控，面临国际逮捕令，但至今在逃。

被告律师阿尼菲洛（Marc Agnifilo）在开案陈词中说，“一马”案中有很多有罪之人没错，这是一项大规模犯罪，但黄宗华不在这些罪人中，“他100%无辜”。

他说，黄宗华曾警告高盛刘特佐不可信，银行在签单之前要小心审查刘。

阿尼菲洛试图把罪责全部推向黄宗华的前上司、高盛当时的东南亚地区负责人莱斯纳（Tim Leissner），以及刘特佐的身上。

“刘特佐的保护者一直是莱斯纳。从来都不是黄宗华。”黄宗华的辩护律师阿尼菲洛说。

阿尼菲洛用了相当长的时间向陪审团罗列莱斯纳的两任婚姻，意在说明莱斯纳精于利用政商人脉和亲密关系搞钱。莱斯纳的前妻包括高盛的前分析师Judy Chan（他的父亲在中国经营一家煤矿业务），以及前时装模特Kimora Lee Simmons。

“莱斯纳会利用人、他使用女人、使用虚假的亲密关系。你会一次又一次地看到这个。他正试图利用我的当事人⋯⋯替他服刑。”阿尼菲洛说，至于刘特佐，则“希望尽快获得所有的钱，因为他希望拥有有史以来最奢侈的生活方式。”他说，这两人都有巨大的作案动机。

检察官表示，黄宗华从莱斯纳那里收到了3,500万美元的回扣。他面临三项指控：密谋贿赂外国官员、密谋规避高盛的内部监管和洗钱。三项罪名合计最高刑期为25年。

莱斯纳于2018年承认两项与洗钱有关的指控以及违反美国的《反海外腐败法》（FCPA），并同意政府没收4,370万美元。目前他还未被判刑，预计他接下来会出庭做污点证人，与政府合作以便减刑。

该案的调查从东南亚一路延伸至北美，涉及高盛、大马高官和其他外国政府官员等众多关联方，被媒体称为“值得全世界关注的丑闻”。

2020年10月，高盛及其马来西亚子公司在承认共谋违反《反海外腐败法》后，同意向马来西亚政府支付逾29亿美元以解决“一马丑闻”调查。

法官Margo K.Brodie预计该案将连续审理四到六周。



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