一马丑闻案开庭 刘特佐花钱毫不手软

在对“一马”丑闻案审判的第二天，一名活动策划公司的主管出庭作证说，刘特佐出手阔绰，一个晚上他能豪掷100万到800万美元。

战略营销集团（Strategic Marketing Group）是一家提供全方位服务的高端公关公司，其纽约公司的总裁作证说，刘特佐在2012年是他们公司的最大客户，该公司为刘特佐举办过4、5次活动，每次费用从100万到800万美元不等，刘特佐给的小费也不低，有时一个人小费拿38,000美元。

该公司95%的客户是品牌公司，他们帮品牌策划各种促销活动；其余5%是承揽私人业务，比如私人派对、生日宴会等。一场活动预算三百多万美元，具体包括联系名流、模特儿、安排文艺演出，用加长型豪华礼车甚至私人飞机接到夜店会场开“派对”，以及香槟酒水等。

夜店界有一套及其细致的收费标准，有的人出场费25万，有人7,000元，根据谁够重要而定，价钱随他们的社会地位浮动，代表了他们的经济价值。

为刘特佐举办的派对上有财富100强的公司CEO，有华尔街的银行家与投资家，有满场身材妙曼的模特儿，还有明星等。在刘特佐为自己举办的一次生日派对上，压轴戏是小甜甜布兰妮从蛋糕里出现，为刘特佐献唱“生日快乐”歌。

这时候的刘特佐还不到30岁，他在马来西亚没有一官半职，却是这场盗窃数十亿美元国际大案的主角。

昨天（2月15日）出场的证人还包括高盛的另一名高管戴安迪（Andy Tai音译），案发期间他与黄宗华（Roger Ng Chong Hwa）及上司莱斯纳（Tim Leissner）在高盛的东南亚办事处合作。当时黄宗华任高盛马来分行的投资主管，Andy Tai任融资顾问，莱斯纳是高盛东南亚地区负责人。

戴说，他阅读了与高盛银行和马来西亚主权基金“一马”（1MDB）之间的三笔商业交易有关的电子邮件，总价值为65亿美元。

他说，高盛的合规官员一再询问刘特佐或时任马来西亚总理纳吉·布拉扎克（Najib Razak）是否参与了这些交易。 莱斯纳向他们保证，两人都没有在交易中扮演任何角色。

昨天出场的另一名证人马斯（Robert Mass）是曾在高盛银行工作27年的前合伙人，2012－2013年“一马”案期间他担任合规部门的主管，在入职高盛前他曾在曼哈顿地区检察官办公室工作10年，负责起诉刑事案件。高盛银行有400名合伙人。

马斯说，他们对构成最大合规风险的运营领域进行检查，确保高盛4万名雇员以公平的方式行事，不利用客户，也不承担过多的风险。

高盛有一系列的风险管理委员会，来执行各种财务、信用、运作、道德等风险报告程序，监控公司的风险暴露水平。

马斯说，这些委员会的成员通常是资深合伙人，来自不同背景，有不同的素养（discipline），确保高盛不是全部由商人和金融家控制，这样才能控制风险。

其中一个风险领域是第三方中介以及合作伙伴，第三方通常被用来掩盖腐败计划，这是避开公司内部检查的最简单方式。马斯说，公司关注交易的任何不寻常之处，检查是否有第三方风险的信号。

一马基金

前马来西亚总理拉扎克在2009年上任后设立了一马基金（1MDB），吹捧这是促进马来经济发展的一种方式。

纽约东区联邦检察官在本周一的开案陈词中说，事实上“这是一个窃取数十亿美元的计划”，刘特佐是该计划背后的秘密“策划者”，让马来政府批准这笔钱，让高盛银行出面卖债券，让投资人以为他们买的是马来主权基金，由政府主权担保的，到最后刘特佐把钱转到全世界的银行，供他们少数人花天酒地，投资人和马来人民当了冤大头。

该案的明星证人莱斯纳将于今天出庭作证。



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