诈骗两千万疫情纾困贷款 纽约男被判刑52个月

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）4月21日宣布，中国公民马穆革（Muge Ma，音译，又名Hummer Mars），因诈骗超过2000万美元的联邦担保疫情纾困贷款，被判处52个月（4年4个月）徒刑。

马穆革去年已向纽约南区联邦法院法官理查德‧伯曼（Richard M. Berman）认罪，承认一项银行诈欺罪和一项严重身份盗窃罪，法官伯曼4月21日宣布判其52个月徒刑。马穆革自从2020年5月21日被捕后就被关押至今。

检察官威廉姆斯在判刑后表示：“我的办公室和执法同仁将继续努力，追诉那些诈骗疫情纾困补助的不法之徒。”

马穆革被控从2020年3月到5月15日期间，利用自己的两家公司——纽约国际资本有限责任公司（NYIC）和赫尔利人力资源公司（Hurley Human Resources LLC），向美国小企业管理局（SBA）和至少六家银行申请“薪资保护计划”（PPP）和“经济损害赈灾贷款”（EIDL）的联邦政府担保贷款，总金额超过2000万美元。这两项疫情纾困贷款计划向小企业提供数千亿美元的可免除贷款，让企业员工不致因疫情而被裁员。

马穆革谎称自己的两家公司共有数百名员工，每月支出数百万美元，提交了虚假和篡改的银行记录、税务记录、保险记录、工资记录和财务报表，还有公司网站的链接。他还谎称自己是美国公民，实际上他只是拿绿卡的中国公民。

在马穆革东窗事发之前，SBA已批准了NYIC和赫尔利公司的EIDL贷款，分别是50万美元和15万美元，并向NYIC提供了至少1万美元的贷款预付款。此外，一家银行已经批准并向赫尔利公司发出了80万美元的PPP贷款，这些资金因为联邦检方调查而被冻结。马穆革随后也向银行撤回了他的贷款申请并归还了资金。



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