纽约19人被控诈领疫情纾困金2400万美元

疫情时政府为解民众燃眉之急，加快速度发放“救命钱”，审核暂时有所放松，常被人钻空子诈领福利，但政府迟早会追讨。最近陆续起诉的案件显示，政府现在对诈领疫情纾困金的“秋后算账”已经开始。

费城联邦检察官日前宣布指控19人，包括两名来自加州的华人，他们涉嫌欺诈由“Care法案”资助的联邦纾困金，这些钱旨在为美国人在疫情期间提供金融安全网。他们被控试图骗取超过2400万美元的薪资保护贷款（PPP）、经济伤害灾难贷款（EIDL）和疫情失业援助（PUA）。

《新冠病毒援助、救济和经济安全法》简称“Care法案”，旨在向数百万遭受疫情影响的美国人提供紧急纾困金。

PPP授权银行向小商家提供“可免还款”的贷款（这笔救助资金在规定的时间段内花掉，就能获得还款豁免），目的是帮小商家能支付工资、留住员工。

EIDL则是联邦小企业管理局（SBA）为疫情期间经济受损的小商家提供低息贷款，贷款收益需用于正常运营支出，如周转金和工资单。

PUA为因疫情而失业但没有资格获得常规失业补偿的工人提供紧急失业补偿。

据称，19名被告中的每个人都诈领了其中一项或多项救济金。这些人没有资格领取救济金，但通过提交虚假申请，欺诈性地获得福利。

其中，加州钻石酒吧的老板、39岁的陈蒂娜（Tina Chen，音译），南加州森林小镇Chatsworth居民、37岁的安彼得（Peter An，音译）、汉密尔顿（Frank Hamilton）、琼斯（Michael Jones）等7人，被指控密谋诈骗SBA和多家金融机构逾940万美元。

根据起诉书，从2018年1月到2021年8月，陈蒂娜、安彼得等人使用空壳公司（又名空头公司或纸上公司，有公司名字，但还没经营业务，也没有员工），前后一共申请了超过940万美元的SBA贷款，包括疫情后申请的PPP贷款和EIDL贷款。

他们在申请获批700万美元后，采取了一些步骤，在他们7人的账户之间转移资金，目的是将转账伪装成工资单付款。还有一部分钱用于股市交易。此外，被告汉密尔顿还清了他的房屋抵押贷款；被告琼斯度过了豪华假期，并购买了一支二手的业务车队（a fleet of used vehicles）。

19个人的案情各异，但调查人员使用数据分析程序和举报，来识别可能的欺诈模式。

联邦检察官罗米洛（Jacqueline C. Romero）表示，为了保护纳税人资助的纾困金免受骗子的侵害，他们办公室把这项工作列为优先事项。

FBI费城分部特工负责人马奎尔（Jacqueline Maguire）说，骗子将被起诉，最终明白“轻松赚钱”没那么容易。



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