纽约波士顿两地洗钱数千万元 八名福州人落网

波士顿的联邦大陪审团上周五指控八名福州人参与“精心策划”的洗钱阴谋，涉嫌转移数千万美元的毒资。

该案和纽约有关联，101页的起诉书涉及唐人街中餐馆洗钱、无牌汇款、走私烟、外州种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡贩卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等元素，可谓一起钻法律漏洞的“集大成”案件。

被告的八人中，曾秋梅（音译，下同）和她的前夫张世荣在波士顿唐人街共同拥有一家中餐馆，名叫“福州味中味”（China Gourmet），曾贤荣为注册董事。而张世荣在麻省汉诺威（Hanover）还拥有一家名为奇妙电子（Wonderful Electronics）的公司销售电子产品和餐厅用品。

检方指控曾秋梅和张世荣利用生意为幌子，在“味中味”餐厅外经营无牌的汇款业务，进行大规模的洗钱活动。曾的兄弟姐妹曾伟庆、曾贤荣、曾秋芳涉嫌与他们同谋。

另外三人：冯Vincent，曾达，刘成州不确定是否亲属关系，但他们都来自福州，说同一种方言。冯开了一家空壳公司，与曾、张共同推动洗钱活动。曾达协调在纽约的大宗现金交付，并与张一起开展涉及苹果产品的贸易型洗钱计划。

左手倒右手 毒资变合法
缉毒署的特工自2021年1月开始持续调查，先确定刘成州是一名大麻贩子，他经常进行大笔的现金转账，例如将超过3万美元的贩毒收益，通过“福州味中味”电汇到美国和中国的各种账户。

调查人员发现刘成州没有任何合法工作，他的主要收入来自贩卖大麻，外加销售违禁中国香烟来补充收入。

2021年12月13日，特工申请16张住宅搜查令，对不同的住宅和／或藏匿处进行搜查，从刘成州的家里查获500多磅大麻、45箱涉嫌违禁的中国香烟（约值15.8万美元）和两把枪，还有27万美钞现金，以及几部手机。

曾秋梅很快就听到风声。12月16日至17日，曾秋梅发短信联系刘5次，说有第三者告诉她，刘“被搜了房子，疑似与毒品有关”。刘回复说他暂时不会出来，暗示他先暂避风头，以免被执法人员进一步关注。

特工发现，“福州味中味”接受波士顿和纽约的贩毒收入，然后将等值的人民币转移到毒贩在中国的银行账户。转手，他们又以较低的汇率将收来的毒资“卖”给人，在美国的中国客户可以以折扣价购买美元，同时避开中国的资本外逃限制。

“福州味中味”充当中介，大约每1万美元收取300美元手续费。犯罪分子愿意支付高额的手续费，以转移和清洗他们的收益。一套操作下来，他们避开了美国的银行系统和美国监管，又避开了中国的汇款限制。而大量贩毒得来的毒资，经过这种左右手的交易后，就变成合法的了。

非法的代汇业务
2022年3月，特工发现“未名观察”（weiming.info）网有一则出售美元以换取人民币的广告，根据贴文，“人民币先付款，美金将在24小时内到你的账户”。

这是张世荣在宣传他的汇款和洗钱业务。特工监听他的电话，听到张某对人解释，他的换汇业务在社区内很有名气。

对方说，自己的汇票和BOA支付金额超过（中国每年每人5万元换汇）限额，只能找张换汇，但他人在费城，离波士顿很远。张：“这不是一个问题。我可以给你一个纽约市的地址，你可以去那里取。”

对方要求折扣。张说，他只能给一个点的折扣，“这种类型的业务，安全第一。另外，我必须赚到钱。你不能从这里面赚钱。你应该从你的生意中赚钱。如果你得到更多的折扣，你就有风险了。你可能刚入行，还不了解。我在麻省很久了，（看到）很多地方都失败了，他们没有和我换汇，而是和纽约市的其他一些人换汇，结果他们的钱都不见了。这涉及到很多人，有帮派和警察，不安全。”

2022年5月10日，卧底特工冒充“司机”与张某联系取款事宜。张某传给卧底特工七个中国的银行账户，叫他将等值的人民币转入这些账户，然后递给他一个袋子，把购买的美钞装进去。

卧底特工数完钱后，和张某聊起来。张某说他能够轻松处理60万美元，因为可以假装成“福州味中味”餐厅的收入，总的来说，美元比较容易得到，但在中国很难找到接收人民币的账户。他又警告卧底特工不要太快转移太多的钱，说以前在纽约曾发生过一次“事故”，损失了“几百件”（代表数百万美元）。

“不要说执法者，就是同行之间也会互相怀疑。”张某说，如果一次做30万-40万美元可能会引起执法部门和／或银行的注意，风险太大。“对我们来说，就像我们有一个餐馆，我们有很多的收入，如果太多了，我们就无法解释，钱就会被没收。”

根据美国金融犯罪执法局（FinCen），没有为曾、张和“味中味”注册资金转账业务。也就是说，他们的代汇业务是非法的。特工在调查期间，截获了数十、数百通讨论／协调转款的电话。

25万毒资藏冻肉下 纽约店老板外州种大麻
2022年3月，特工查获价值超过25万美元的可疑大麻收益，这些现金是在曾伟庆的车里发现的，藏在包装好的冷冻肉制品下，从纽约准备运往波士顿唐人街的这家中餐馆。

值得一提的是，其中一些钞票似乎被染上染料（银行通常会在银行抢劫案中被盗的现金中加入染料包，作为对被盗现金的永久标记），因此他车上的大宗现金可能是被盗的。

曾伟庆的车在纽约华埠格兰街2XX号某食品店外停了一个多小时。特工在曾伟庆的车上找到其收据，并在纽约市府的企业数据库中查到该食品店伍姓（Ng）老板的姓名，发现他曾将20～25个装满可疑大麻的大盒子送到前述毒贩子刘某藏匿的房子，仅仅5天后，特工在这所房子内搜到约342磅大麻。

调查人员进一步审查伍某的犯罪历史，发现他曾于2021年10月在俄勒冈州本顿县一个非法的室内大麻种植基地被捕。2018年2月，他曾在华盛顿州西雅图地区被捕，涉及一个大规模的中国大麻种植和分销活动。但是伍姓老板没有被起诉。

参与礼品卡盗窃活动
在调查和窃听过程中，调查人员确定曾伟庆和曾贤荣都定期前往纽约，促进洗钱业务。曾达在2022年4月接受特工约谈时说，他在纽约取回的现金“不全是……毒品钱”，其中一些是COVID救济金诈骗来的钱。

除此以外，曾秋梅、张世荣还和曾达、冯某和其他被告一起参与了一项基于贸易的复杂洗钱计划，他们用被盗的美国运通礼品卡购买数千件苹果电脑、手机、ipad等产品，然后通过国际快递运送到迪拜等地点，来换取数千万美元的电汇。

张世荣开的奇妙电子公司也很“奇妙”，该公司收到其他商家约19万美元的支票存款，用于购买不合逻辑的商品和服务。例如有商家的支票上写“建筑费”，有的写“改造费”。根据迄今为止的调查，张利用该账户接受所谓的“商业支票”，进行洗钱或转移资金。

“据称该组织清洗数千万美元的非法毒资，这反过来又加剧了我们目前面临的毒品危机，”缉毒署特工负责人博伊尔 (Brian D. Boyle) 说。

检察官办公室公告说，串谋洗钱最高可判处20年监禁，并处以最高25万美元或所涉财产价值两倍的罚款，以较高者为准。无证汇款的指控，最高可带来5年监禁，最高罚款25万美元。持有并意图分发大麻的指控，最高可判处20年监禁，罚款100万美元。



联系我时，请说明是从纽约华人生活网看到的，谢谢！