纽约皇后区男子换汇洗钱被判监366天 罚款84万

9月15日，纽约联邦东区法院宣布，由于亚裔男王约翰（John Won，音译）的证券欺诈、电汇欺诈、密谋洗钱和实质证券欺诈的罪名成立，判处王约翰监禁1年零1天，并没收其从受害人处非法获得的现金842,076.81美元。

王约翰于2021年11月被认定有罪。王约翰的同伙康凯文（Tae Hung（Kevin）Kang）也因承认犯有密谋证券欺诈罪，在2021年12月被判入狱2年。

据法庭文件介绍，在2010年10月至2013年12月间，王约翰和康凯文及其他人合谋，专门针对纽约的韩裔社区实施欺诈，招揽民众投资他公司的外汇交易账号（ForexNPower）。他们甚至在韩文报纸、广播电台上发广告，宣称ForexNPower有自己的秘密计算公式，在外汇市场上确保每月有10%的盈利，且没有风险。而事实上ForexNPower根本没有成功的交易方法，他们的客户损失惨重。

王约翰和康凯文还引诱投资人购买ForexNPower发行的股票，并宣称投资的钱将用于扩大公司经营到新泽西，或集中资金后用于外汇交易。但实际上他们挪用相当数量的资金做他用，把其余的用在前面提到的虚假广告上。

王约翰53岁，家住白石镇；康凯文57岁，家住贝赛。



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