纽约检方起诉五名俄裔 运送军事装备给俄罗斯

纽约东区联邦检察官昨天（19日）指控五名俄罗斯人非法获取敏感的美国军事电子设备和技术（其中一些用于乌克兰战争）。该计划还涉及利用空壳公司来逃避制裁，并走私委内瑞拉国家石油公司PDVSA生产的石油给中国。

根据起诉书，奥列霍夫（Yury Orekhov）和乌斯（Artem Uss）被指控使用虚假文件和幌子公司购买电子产品——如用于战斗机、导弹系统和智能弹药的先进半导体和微处理器。

据联邦检察官称，这些人随后将这些物品寄给了受制裁的、为国防部门服务的俄罗斯公司，其中一些最终在乌克兰战场上被发现。

FBI助理局长德里斯科尔（Michael Driscoll）在一份声明中说：“这个网络计划采购尖端技术，直接支持陷入困境的俄罗斯联邦军事工业综合体。”

起诉书一共指控7人12项罪名。这项行动是一个更广泛计划的一部分，涉及从委内瑞拉向俄罗斯和中国的公司走私石油，以及转移数百万美元的加密货币，以清洗犯罪企业的收益。

检察官说，这些交易是通过一个由空壳公司和银行账户组成的复杂网络进行的，以掩盖这些交易。

布碌崙联邦检察官佩斯（Breon Peace）在一份声明中表示，“正如指控的那样，被告是寡头的犯罪促成者，策划了一个复杂的计划，利用空壳公司和加密货币的无数交易，非法获得美国军事技术和委内瑞拉受制裁的石油。他们的作法破坏了世界各地的安全、经济稳定和法治。”

他说，“我们将继续调查、打击和起诉那些助长俄罗斯在乌克兰的残酷战争、逃避制裁并使跨国洗钱的地下经济长期存在的人。”

委内瑞拉石油
据称，奥列霍夫和乌斯还利用幌子公司NDA，从委内瑞拉向俄罗斯和中国买家走私了数亿桶石油，买家包括一个由受制裁的寡头控制的俄罗斯铝业公司，以及总部位于北京的世界上最大的炼油、天然气和石化企业集团（中石化）。

据称，在本案中被指控的两名委内瑞拉人促成了NDA和委内瑞拉国家石油公司PDVSA的石油交易，使用空壳公司掩盖交易。美国于2019年对PDVSA实施制裁。

中国是全球最大的石油购买国，过去几年来得益于伊朗和委内瑞拉廉价石油供应。中美关系恶化之际，中国加大了从俄罗斯进口石油。

根据路透社，在美国对PDVSA实施第一轮制裁后，俄罗斯石油公司成为委内瑞拉原油的关键中介。在华盛顿制裁俄罗斯石油公司子公司与PDVSA的交易后，数十家没有石油交易记录的公司一直在向中国买家销售委内瑞拉石油。这些公司的网址多是在俄罗斯注册的。



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