疫情纾困贷款欺诈案 纽约有17名公务员涉案

联邦检察官11月30日发布新闻稿指出，19人因为涉嫌诈欺COVID纾困贷款遭到控罪，其中17名被告为纽约州和市的公务员。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在起诉书中指出，19名被告被控从事电汇诈欺或串谋电汇诈欺。他们涉嫌在2020年夏季向美国小企业管理局（SBA）的“经济损害灾难贷款计划”（EIDL）提交虚假的贷款申请，虚报总收入和员工人数，还有人在同一年内数次提交了虚假的贷款申请。许多被告声称经营美发沙龙和美甲沙龙，总收入六位数以上，但不是没有开店，就是实际收入少得多，甚至没有员工。

检方表示，这些被告从小企业管理局那里总共诈取了超过150万美元，然后将诈取来的贷款用在个人开支，包括赌场、线上赌博、股票投资、家具、电子产品和奢侈服装等。

国税局刑事调查处（IRS-CI）和纽约市警局11月30日早上逮捕了16名被告，有3人在逃。检察官说，19名被告当中有17人为公务员，单位涉及纽约市警局、教育局、惩教局、交通局、儿童局、人力资源管理局、大都会运输署（MTA）和一家非营利组织，被告的公务员包括一名惩教局队长，还有的已经退休。



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