“薪资保护计划”发现贷方欺诈 SBA中止合作

美国联邦小企业管理局 (SBA) 在12月9日，就国会众议院特别小组委员会关于新冠病毒危机报告中“薪资保护计划（PPP）”欺诈的调查结果，发表声明说，该局暂停了与某些“薪资保护计划”贷款机构的合作。

众议院特别小组委员会的报告，详细说明了贷款机构和公司收取贷款机构费用、帮助小企业主得到薪资保护（PPP）资金的严重欺诈和自我交易问题。为处理报告新披露有关第三方公司可能实施的欺诈行为，小企业管理局 (SBA) 正在采取额外行动。

SBA说，已立即暂停与PPP贷方机构合作的Blueacorn和Womply公司以任何身份与SBA 合作。SBA将研究对其管理层、所有者和继任公司采取的适当行动。

除了当天宣布的行动外，SBA还对贷款机构Benworth、Capital Plus、Celtic Bank、Customers Bank、Cross River Bank、Fountainhead、Harvest 和 Prestamos以及报告中的个人和其他相关实体展开了全面调查。

SBA将继续与众议院特别小组委员会合作，检查其报告中列出的证据，并继续采取纠正措施，来处理 PPP 开始发放时存在的欺诈和控制不够严谨的问题。

SBA说，作为调查的一部分，SBA将与联邦合作机构合作，包括消费者金融保护局、联邦财政部、联邦存款保险公司、联邦储备委员会和货币监理署，以确保联邦金融监管机构对贷款机构的不当行为采取协调一致的应对措施。

SBA表示，将继续优先应对新冠病毒救助计划中潜在欺诈行为的调查结果，这些努力得到了 SBA 监察长办公室的积极认可。



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